Денис Примаков
Руководитель практики
к.ю.н.
Руководитель практики санкционного права и комплаенса, кандидат юридических наук, доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, сертифицированный член ассоциации ACSS. Денис обладает существенным опытом в области санкционного и антикоррупционного комплаенса, работая в странах Центральной Азии и с международными клиентами. Он специализируется на консультировании российских и международных компаний по вопросам санкций и противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. Свободно владеет английским, ивритом, французским и арабским языками.
Автор множества публикаций по санкционному праву, а также автор монографии «Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский и санкционный комплаенс и возврат активов (форензик)» (М.: Infotropic Media, 2019). Денис является одним из самых цитируемых экспертов в области санкций по версии системы СКАН.
Практики
Достижения и рекомендации
Персонально рекомендован российскими рейтингами «Коммерсантъ» в 2023 году (Санкционное право - 2 band) и Право-300 в 2024 году (Комплаенс, Санкционное право).
Ключевые проекты
- Подготовка проекта системы санкционного комплаенса в российском отделении банка из Японии;
- Подготовка заключения для прибалтийского банка относительно вариантов урегулирования долговых обязательств российского заемщика;
- Разработка санкционной программы и политики для Группы «Московская Биржа»;
- Подготовка заключения для российского дочернего общества международной компании по санкциям в отношении Ирана;
- Подготовка юридического заключения для российского банка по анализу канадских санкций и канадского банковского законодательства;
- Оценка системы санкционного комплаенса для европейской «дочки» российской нефтяной компании (компания NIS) на английском языке;
- Подготовка юридического заключения по вопросам применения корпоративного права Голландии с учетом европейских санкций для российской нефтяной компании
- Консультации доверителей относительно санкционных ограничений Германии и Швейцарии;
- Подготовка и направления заявления на получение специальной лицензии Великобритании (OFSI);
- Подготовка писем в адрес OFAC о возмещении убытков, понесенных из-за санкционных ограничений, и с целью оценки последствий санкционных ограничений;
- Консультирование крупной российской IT компании по возможности выхода нового продукта в разных юрисдикциях, оценка санкционных рисков;
- Подготовка ряда заключений для доверителей по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с применимым законодательством ЕС;
- Консультирование иностранного нефтетрейдера по вопросам oil price cap;
- Разработка и внедрение санкционной политики для одного из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности;
- Подготовка заключения для авиастроительной компании по вопросам санкционного регулирования зарубежных стран;
- Консультирование брокерских компаний по вопросу соблюдения санкций, разработка и имплементация внутренних санкционных проверок и политик;
- Консультирование физического лица в отношении применимости к нему санкционных ограничений различных государств
Публикации
Какие могут быть последствия ужесточения позиции американского Минфина.
Минфин США заявил, что иностранные регуляторы и банки «должны быть осторожны» в сделках с «дочками» российских банков за рубежом. Это касается в том числе попыток российских игроков получить лицензии в других юрисдикциях.
Санкционный регулятор США — Управление по контролю над иностранными активами американского М...
В условиях санкций клиентов вычисляют по IP.
Банки из США блокируют счета некоторым российским клиентам, когда те пытаются зайти в онлайн-кабинеты из России, рассказали юристы. Это происходит в отсутствие территориальных санкций в отношении всей страны.
Американские банки могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории России. Это...
Повышает ли это риски для российского бизнеса.
Евросоюз обновил санкционные правила в части критериев собственности и контроля над компаниями. Уточнения направлены против организаций, чьи подсанкционные владельцы сознательно выводили их из-под ограничений, говорят эксперты.
Рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) согласовала обновленные «...
Под экспортный контроль попал софт для предприятий и промышленности.
США запретили поставлять в Россию ПО для управления предприятиями и бизнес-аналитики без специальной лицензии от американского Минторга. Юристы видят в этом признаки гармонизации санкционного законодательства США и ЕС: европейские власти ранее запретили предоставлять доступ к такому софту в РФ. Новый запрет также касае...
Авиакомпания «Победа» после ее внесения властями США в SDN-лист, по версии экспертов, может прекратить полеты по части международных направлений после 30 июля. Пока компания продолжает продажи билетов на эти рейсы.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) 1 мая обновило SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Person...
США пополнили SDN-List новыми российскими IT-компаниями.
США ввели блокирующие санкции против ряда российских IT-компаний, в том числе организаторов размещений ЦФА — «Атомайза», «Лайтхауса», «Мастерчейна». В основном операторы не видят рисков для своей работы, поскольку действуют внутри страны. Но эксперты допускают возникновение сложностей при взаимодействии с зарубежными партнерами, юри...
С 20 марта в новых контрактах появится оговорка о запрете реэкспорта в Россию.
Экспортеры ЕС не должны продавать санкционные товары, в том числе самолеты, контрагентам из третьих стран, если те отказываются прописывать условие о запрете реэкспорта в Россию. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии.
Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкцион...
Вместе с ним в списке оказались еще четыре человека.
Министерство юстиции внесло основателя Tinkoff Group Олега Тинькова в реестр иностранных агентов, следует из материалов ведомства. Также иноагентами объявлены актер Никита Кукушкин, журналист Анна Наринская и философ Юлия Синеокая.
В сообщении министерства говорится, что Тиньков занимался рассылкой материалов иностра...
Большого числа россиян это не коснется.
Члены нижней палаты парламента Узбекистана (олий мажлис) в первом чтении приняли законопроект, вводящий ряд запретов на открытие счетов в банках страны. Ограничения могут коснуться тех, кто попал под экономические санкции в других странах, сообщила пресс-служба мажлиса. Эксперты рассказали «Ведомостям», сможет ли эта мера затронуть россиян.
В ч...
Она хочет защититься от претензий инвесторов на фоне колебания цен на акции
Акционеры «СПБ биржи» одобрили покупку полиса страхования ответственности (D&O) членов совета директоров и ключевых должностных лиц, следует из сервера раскрытия. Договор заключат с двумя страховщиками – ВСК и «Альфастрахованием», премия составит не более 29 млн руб., а франшиза (доля «доплаты» со сто...