Консультации в отношении санкционного регулирования:
-
Консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и пр.);
-
Карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами, как из санкционных списков, так и без таковых;
-
Консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежание попадания в санкции;
-
Обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу;
-
Разработка юридических механизмов защиты от нарушения санкций (оговорки, индемнити, составление заверений и гарантий);
-
Разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований различных регуляторов и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании;
-
Проверка контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков (due diligence);
-
Ведение переговоров с контрагентами (в том числе с банками) по санкционным вопросам, включая составление меморандумов;
-
Составление запросов на лицензии в OFAC и страны-члены ЕС, Швейцарии и Великобритании (OFAC, OFSI, BAFA, SECO и т.д.).
Консультации, связанные с антикоррупционным законодательством и комплаенсом:
-
Консультации по вопросам имплементации UK Bribery Act, FCPA, российского антикоррупционного законодательства;
-
Проведение антикоррупционных расследований;
-
Обучение сотрудников компании клиента по вопросам антикоррупционного комплаенса и этики бизнеса;
-
Проведение аудита комплаенс системы, в том числе по вопросам горячей линии.
Судебные дела, связанные с санкциями:
-
Судебное представительство, также в коммерческом арбитраже;
-
Подготовка меморандумов и юридических заключений.
к.ю.н.
- Подготовка проекта системы санкционного комплаенса в российском отделении банка из Японии;
- Подготовка заключения для прибалтийского банка относительно вариантов урегулирования долговых обязательств российского заемщика;
- Разработка санкционной программы и политики для Группы «Московская Биржа»;
- Подготовка заключения для российского дочернего общества международной компании по санкциям в отношении Ирана;
- Подготовка юридического заключения для российского банка по анализу канадских санкций и канадского банковского законодательства;
- Оценка системы санкционного комплаенса для европейской «дочки» российской нефтяной компании (компания NIS) на английском языке;
- Подготовка юридического заключения по вопросам применения корпоративного права Голландии с учетом европейских санкций для российской нефтяной компании
- Консультации доверителей относительно санкционных ограничений Германии и Швейцарии;
- Подготовка и направления заявления на получение специальной лицензии Великобритании (OFSI);
- Подготовка писем в адрес OFAC о возмещении убытков, понесенных из-за санкционных ограничений, и с целью оценки последствий санкционных ограничений;
- Консультирование крупной российской IT компании по возможности выхода нового продукта в разных юрисдикциях, оценка санкционных рисков;
- Подготовка ряда заключений для доверителей по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с применимым законодательством ЕС;
- Консультирование иностранного нефтетрейдера по вопросам oil price cap;
- Разработка и внедрение санкционной политики для одного из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности;
- Подготовка заключения для авиастроительной компании по вопросам санкционного регулирования зарубежных стран;
- Консультирование брокерских компаний по вопросу соблюдения санкций, разработка и имплементация внутренних санкционных проверок и политик;
- Консультирование физического лица в отношении применимости к нему санкционных ограничений различных государств
